1.事實發生日:100/08/25
2.公司名稱:利勤實業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1).通過本公司100年上半年度財務報告案。
(2).通過訂定「獨立董事職責範疇規則」。
(3).通過修訂「公司章程」案。
(4).通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(5).通過修訂會計制度，提請 核議。
(6).通過本公司100年內部控制聲明書案。
(7).通過本公司擬正式送件申請上市案。
(8).通過補選董事案。
(9).通過召集一○○年第一次股東臨時會案。