1.董事會決議日期:100/04/20
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工十二路5號(新辦大樓一樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
二、承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(1)修訂「公司章程」案
(2)本公司擬盈餘轉增資發行新股案
(3)本公司擬申請股票上市案
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(6)第三屆董事、監察人選舉案
(7)擬辦理解除新任董事競業禁止案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:無