1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工十二路五號(新辦大樓一樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
二、承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案
(2)九十九年度盈餘分派案
三、討論及選舉事項：
(1)修訂「公司章程」案
(2)本公司擬盈餘轉增資發行新股案
(3)本公司擬申請股票上市案
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(5)第三屆董事、監察人選舉案
(6)擬辦理解除新任董事競業禁止案
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1之規定及第一九二條之ㄧ規定，本公司受理股
東書面提案，及受理獨立董事候選人提名期間：自100/04/01起至100/04/11止
受理處所：雲林縣斗六市斗工十二路5號利勤實業股份有限公司財務部
獨立董事應選名額：2人，其他相關事宜將另行依規定公告之。