1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工十二路五號（本公司新辦公大樓1F會議室）
4.召集事由:
一.報告事項：
1九十八年營業報告書
2監察人查核報告書
二.承認事項：
1.九十八年營業報告書及財務報表案。
2.九十八年盈餘分派案。
三.討論事項：
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
四.臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
（一）辦理過戶日期時間：99年4月18日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：台新國際銀行股份有限公司股務代理部
地址：台北市中山區建國北路一段九十六號地下一樓
電話：02-25048125
（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，請於99年4月16日
（星期日)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號
郵寄者以99年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。因最後過戶日
為假日，務請股東提前於營業日辦理股票過戶手續。
（四）依照公司法第一七二條之一規定，訂定99年股東常會受理股東提案期間為
99年4月9日至99年4月19日。