1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、承認事項
（一）通過承認九十九年度決算表冊案。
（二）通過承認九十九年度盈餘分派案－每股派發現金股利1.7元，
授權董事會另訂除息基準日。
二、討論事項
（一）通過廢除本公司「背書保證辦法」案。
（二）通過廢除本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
（三）通過修訂本公司章程部分條文案。
三、選舉事項
全面改選董事五席(含獨立董事二席)及監察人三席(任期：100/06/09~103/06/08)，
選舉結果如下：
董 事當選名單：李業振、李宜銳、周柏安。
獨立董事當選名單：楊能傑、許朝財。
監 察 人當選名單：金鑑章、盛海天、張錫彬。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
(1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額3,660仟元。
(2)配發員工現金紅利1,500仟元，與認列費用年度估列金額無差異。
(3)配發董監事酬勞2,160仟元，與認列費用年度估列金額無差異。