1.董事會決議日期:100/03/09
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉新華路二段225號(本公司工廠會議室)
4.召集事由:
壹.報告事項
(一)九十九年度營業報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
貳.承認事項
(一)承認九十九年度決算表冊案。
(二)承認九十九年度盈餘分派案。
參.討論暨選舉事項
(一)廢除「背書保證辦法」案。
(二)廢除「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(三)修訂「公司章程」部份條文案。
(四)改選董事及監察人案。
(五)解除新任董事競業禁止案。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:盈餘分派承認案經董事會決議通過，擬議每股配發現金股利1.7元。