1.董事會決議日期:92/02/20
2.股東會召開日期:92/05/09
3.股東會召開地點:桃園市觀音鄉新華路二段225號(本公司工廠會議室)
4.召集事由:
壹.報告事項
(一)九十一年度營業概況報告。
(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(三)其他報告事項。
貳.承認及討論事項
(一)擬承認本公司九十一年度營業報告書及決算表冊案。
(二)擬承認本公司九十一年度盈餘分派案。
(三)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)擬修訂「衍生性商品交易管理辦法」案。
(五)擬修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(六)擬修訂「背書保證辦法辦法」案。
參.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/03/11~92/05/09
6.其他應敘明事項:無