1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
一、承認事項
（一）通過承認九十八年度決算表冊案。
（二）通過承認九十八年度盈餘分配案－每股配發現金股利1.1元，
授權董事會另訂除息基準日。
二、討論事項
（一）通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
（二）通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
（三）通過修訂本公司章程案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
(1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額3,330,000元。
(2)擬議配發員工現金紅利930,000元，與認列費用年度估列金額無差異。
(3)擬議配發董監事酬勞2,200,000元，與認列費用2,400,000元，差異數
200,000元將列為99年度損益。