1.董事會決議日期:99/03/09
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉新華路二段225號(本公司工廠會議室)
4.召集事由:
壹.報告事項
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
貳.承認事項
(一)擬承認九十八年度決算表冊案。
(二)擬承認九十八年度盈餘分配案。
參.討論事項
(一)擬修訂本公司「背書保證辦法」案。
(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(三)擬修訂本公司章程案。
肆.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:盈餘分配承認案經董事會決議通過，擬議每股配發現金股利1.1元。