1.股東會日期:92/05/09
2.重要決議事項:
承認及討論事項
(一)承認九十一年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認九十一年度盈餘分派案-每股配發現金股利1.80元,授權董事會另訂除
息基準日。
(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過修訂「衍生性商品交易管理辦法」案。
(五)通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(六)通過修訂「背書保證辦法」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
(1)決議配發員工現金紅利1,951,146元及董監酬勞4,865,317元。
(2)決議配發員工股票紅利0股,占年底流通在外股數0.00%。
(3)決議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為2.03元。