1.股東會日期:910618
2.重要決議事項:
一、承認及討論事項
(一)承認九十年度決算表冊。
(二)承認資本公積轉回保劉盈餘。
(三)通過九十年度盈餘分派案--每股配發現金股利1.38元,授權董事會另訂除息基
準日。
(四)通過修訂「公司章程」案。
(五)通過修訂「股東會議事規則」案。
(六)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
二、選任事項
全面改選董事五席,監察人三席,選舉結果:
董事當選名單:李應玥、李業振、李業禮、黃志成、楊能傑,任期(910618~940617)。
監察人當選名單:金鑑章、張錫彬、盛海天。
3.其他應敘明事項:無