1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:彰化縣員林鎮中山路二段395號(昇財麗禧酒店)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)、98年度營業報告。
(二)、98年度監察人審查報告。
(三)、98年度資產減損報告。(新增)
(四)、私募實際辦理情形報告。(新增)
二、承認事項：
(一)、承認98年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認98年度虧損撥補案。
三、討論事項(一)：
1、「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
2、「背書保證管理辦法」修訂案。
3、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
四、選舉事項：選舉本公司第九屆董事、監察人。
五、討論事項(二)：解除本公司第九屆新任董事及其代表人競業禁止之限
制案。
六、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:(無)