1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:彰化縣員林鎮中山路二段395號(昇財麗禧酒店)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)98年度營業報告。
(二)98年度監察人審查報告。
二、承認事項:
(一)承認98年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認98年度虧損撥補案。
三、討論事項(一):
1、「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
2、「背書保證管理辦法」修訂案。
3、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
四、選舉事項:選舉本公司第九屆董事、監察人
五、討論事項(二):解除本公司第九屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
一、辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部。
地址：103台北市大同區承德路三段210號B1
電話：02-25865859
二、辦理過戶方式：因最後過戶日99年4月24日(星期六)適逢例假日，凡持有本公司股票
而尚未辦妥過戶之股東，請於99年4月23日 (星期五)下午4時30分前親臨本公司股務
代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄者以99年4月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相
關資料送達本公司，並副知證基會(彰化縣北斗鎮四海路一段一號)。
四、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶
號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股
務代理部洽詢。此外,依證券交易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集
以本公告方式為之,請股東攜帶身份証及原留印鑑，至本公司股務代理人元大證券股
份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。
五、依公司法第172條之1第2項規定，本公司召開99年股東常會前受理提案權內容如下：
1.提案資格：於持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
2.提案方式：
(1)以書面方式提出
(2)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
(3)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
3.提案受理期間：自99年4月13日至99年4月22日止，受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於 99 年 4 月 22 日17 時前提出並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
4.受理處所名稱：松懋工業股份有限公司
5.受理處所地址：彰化縣北斗鎮四海路一段一號 電話:04-8883072
6.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
7.本公司董事會得不列入議案之情形:
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時，
持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
六、本次股東常會委託書統計驗證機構：元大證券股份有限公司股務代理部。