1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書、財務報表及合併報表。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案，無償配發每股現金股利0.3元，股票股
利0.3元。
(二)討論及選舉事項
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(5)改選董事及監察人案。
新任董事5席:
陳加仁
全廣投資股份有限公司代表人：陳渝潔
陳雪音
許峰嘉
陳明福
新任監察人2席:
曾瓊玉
張自立
(三)其他討論事項
(1)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無