1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:高雄國賓飯店(高雄市民生二路202號)上午十時
4.召集事由:
(一)報告事項
1.98年度營業概況。
2.監察人審查98年度決算表冊及合併報表。
3.庫藏股執行情形。
4.大陸、越南投資情形。
5.背書保證辦理情形。
(二)承認及討論事項：
1.98年度決算表冊及合併報表承認案。
2.98年度盈餘分配承認案。
3.盈餘轉增資發行新股案。
4.修訂「公司章程」案。
5.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
6.修訂「買回本公司股份之轉讓辦法」案。
(三)選舉事項：
1.全面改選董事5人、監察人2人案。
(四)其他討論議案：
1.解除董事及經理人競業禁止。
(五)臨時動議。
(六)散會。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無