1.董事會決議日期:93/04/23
2.股東會召開日期:93/06/11
3.股東會召開地點:高雄國賓飯店(高雄市民生二路202號)
4.召集事由:(一)報告事項：
(1).92年度營業概況。
(2).監察人審查92年度決算表冊及合併報表。
(3).庫藏股執行情形。
(4).大陸投資情形。
(5).背書保證辦理情形。
(二）承認及討論事項：
(1).92年度決算表冊及合併報表承認案。
(2).92年度盈餘分配承認案。
(3).修改公司章程。
(4).赴大陸投資授權董事會案。
(5).「取得或處分資產處理作業程序」修訂案。
(6).「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
（三）全面改選董事及監察人。
（四）其他討論事項：擬解除本公司董事競業禁止之限制。
（五）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6.其他應敘明事項:無。