三圓 重大訊息 - 公告本公司一百年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/10 2.重要決議事項: (一)承認事項 1.承認本公司九十九年度決算表冊案。 2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (二)討論事項 1.通過修訂本公司章程部分條文案。 2.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:股東會會議記錄將依規定寄發各股東。