1.董事會決議日期:100/03/11
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉富源村3鄰42之1號(本公司觀音廠)。
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)向關係人取得或處分資產交易達公告申報標準報告。
(4)九十九年度資金貸與他人情形報告。
(二)承認暨討論事項:
(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(3)討論修訂本公司章程案。
(4)討論修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:股東提案期間:100/04/06-100/04/15