1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(一)承認事項
1.承認本公司九十八年度決算表冊案。
2.承認本公司九十八年度盈餘分配案，每股配發現金股利3.60元。
(二)討論及選舉事項
1.通過修訂本公司章程部分條文案。
2.本公司董事及監察人改選案。
當選名單資料如下：
職 稱 姓 名 備 註
董事 劉盛良 三雅投資股份有限公司代表人
董事 許兆祥 三雅投資股份有限公司代表人
董事 陳浴生
董事 王光祥
董事 王雅麟
監察人 李昭民 崇利投資股份有限公司代表人
監察人 陳文昌
3.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:股東會會議記錄將依規定寄發各股東。