1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台南市山上區明和村北勢洲24-1號（本公司台南紡織廠會議廳）
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十九年度營業暨財務報告。
2.監察人審查九十九年度決算報告。
3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
4.本公司台南山上分公司遷廠相關事宜報告。
二、承認事項：
1.九十九年度決算表冊案。
2.九十九年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項：
1.擬處分本公司重大營業資產案。
2.減資彌補虧損案。
3.全面改選董事及監察人案。
4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間，
受理提案期間及處所如下：
受理提案期間：100/04/11 ～ 100/04/20
受理提案處所：飛寶動能股份有限公司 股務室
地址：地址:台北市北投區大業路166號12樓。
電話：(02)2898-5151
本公司受理股東提案權期間並未有受理股東任何提案。