本公司88年4月9日下午二時召開本年度第二次董監事會議，通
過下列討論議案：
壹、改選董監事議案。
貳、異動股東常會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記
載之日期。
參、異動後之股東常會相關事宜如下：
一、開會時間：中華民國八十八年六月五日（星期六）上
午九時正。
二、開會地點：桃園縣龜山鄉大同路268號（本公司龜山
山工廠）。
三、會議內容：
1.報告八十七年度營業狀況。
2.監察人審查八十七年度決算書表審查報告。
3.承認八十七年度決算表冊案。
4.承認八十七年度盈餘分配案。
5.討論盈餘轉增資發行新股票。
6.承認八十七年度為盈餘轉增資申請緩課所得稅案。
7.討論資本公積轉增資發行新股票。
8.討論現金增資發行新股案。
9.修訂公司章程案。
10.董監事改選案。
11.其他議案及臨時動議。
四、停止股票過戶日期：自八十八年五月六日至六月五
日止，停止股票過戶登記。