一、本公司於八十八年四月一日召開本年度第一次董監事會議
，會中議程如下：
(1)八十七年度營業報告。
(2)監察人審查八十七年度決算報告。
(3)因應Y2K問題進度報告。
(4)討論八十七年度盈餘分配案。
(5)討論盈餘及資本公積轉增資案。
(6)討論現金增資案。
(7)討論公司章程修正案。
(8)討論召開八十八年度股東常會召開之相關事宜。
二、本公司八十八年度股東常會召開之相關事宜：
(1)召集時間：八十八年五月二十七日。
(2)地 點：桃園縣龜山鄉大同路268號(本公司龜山工廠
會議室)。
(3)召集事由：1.報告八十七年度營業狀況。
2.監察人審查八十七年度決算書表審查報告
3.承認八十七年度決算表冊案。
4.承認八十七年度盈餘分配案。
5.承認八十七年度盈餘轉增資申請緩課所得
稅案。
(3)召集事由：6.討論盈餘轉增資發行新股票。
7.討論資本公積轉增資發行新股票。
8.討論現金增資發行新股案。
9.修訂公司章程案。
10.其他議案及臨時動議。
四、變更股東名簿記載之日期：自88.4.28～88.5.27停止股票
過戶。
6.討論盈餘轉增資發行新股票。
7.討論資本公積轉增資發行新股票。
8.討論現金增資發行新股案。
9.修訂公司章程案。
10.改選董監事案。
11.其他議案及臨時動議。
(4)變更股東名簿記載之日期：自88.4.28～88.5.27停止股
票過戶。