1.股東會日期:100/06/23
2.重要決議事項:報告事項（１）報告本公司99年度營業及財務狀況。
（２）報告監察人審查本公司99年度決算表冊報告書。
承認事項（１）承認本公司99年度決算表冊案。結果：通過。
（２）承認本公司99年度盈餘分配案。結果：通過發放現金股利每股0.2元。
選舉事項:（１）本公司董事及監察人全面改選案。
結果：董事7席當選人分別為:莊王垂貞,劉秋湖,莊晉嘉,莊育霖,莊泓諺,
李龍雄,葉福林。
監察人2席當選人分別為:莊凱名,葉泉發。
其他議案:（１）解除董事競業行為案。結果：通過。
臨時動議:
股東戶號7223股東提出有關公司營運相關問題，問題提問及回答如下：
Q1：新昕纖維之董事長是否擔任恆碩科技(股)公司之監察人？
A1：本公司之前持有之恆碩科技(股)公司股票已處分獲利，董事長目前
並未擔任碩科技(股)公司之監察人。
Q2：新昕纖維本年度新增購之TMT機臺所需資金是否會影響公司營運資金？
A2：本公司本年度新增購之TMT機臺所需資金係採自有資金，對公司營運並無重大影響。
Q3：EGFA對新昕纖維對大陸營運是否有重大影響？
A3：EGFA主要針對項目對本公司對大陸營運並無實際幫助，故影響不
大。本公司仍舊採取生產差異化產品並分散內外銷市場為原則。
Q4：投資新昕纖維已有多年，可否安排參觀工廠環境？
A4：本公司將安排專人於股東會後參觀工廠。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無