1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:報告事項（１）報告本公司98年度營業及財務狀況。
（２）報告監察人審查本公司98年度決算表冊報告書。
承認事項（１）承認本公司98年度決算表冊案。結果：通過。
（２）承認本公司98年度虧損撥補案。結果：通過。
討論事項:（１）討論本公司章程修訂案。結果：通過。
（２）討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。結果：通過。
（３）討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。結果：通過。
（４）討論「背書保證作業程序」修訂案。結果：通過。
（５）討論「內部重大資訊處理程序」訂定案。結果：通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無