1.董事會決議日期:99/04/02
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大同路268號本公司龜山工廠3樓會議廳
4.召集事由:本公司98年決算業已辦理完畢,依公司法第170條之規定,召開99年股東常會,
議事內容如下:
一、報告事項:1.報告本公司98年度營業及財務狀況。
2.報告監察人審查本公司98年度決算表冊報告書。
二、承認事項:1.本公司98年度決算表冊案。
2.承認98年度虧損撥補案。
三、討論事項:1.本公司章程修訂案。
2.「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.「資金貸與他人作業程序」修訂案。
4.「背書保證作業程序」修訂案。
5.「內部重大資訊處理程序」訂定案。
四、其他議案及臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無。