新昕纖 重大訊息 - 本公司九十一年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:910625 2.重要決議事項: (一)通過承認本公司九十年度決算表冊案。 (二)通過承認本公司九十年度虧損撥補案。 (三)通過本公司大陸投資案。 (四)通過公司章程部份條文修訂案。 (五)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (六)通過「股東會議事規則」修訂案。 (七)改選本公司董事及監察人。 新任董事名單：莊王垂貞、劉秋湖、莊晉嘉、莊英裕、蔡莊富枝、李龍雄 、葉福林。 新任監察人名單：莊凱名、葉泉發。 3.其他應敘明事項:無