1.董事會決議日期:910403
2.股東會召開日期:910625
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大同路268號本公司龜山工廠三樓會議廳
4.召集事由:
一、報告事項：(1)報告本公司九十年度營業及財務狀況。
(2)報告監察人審查本公司九十年度決算表冊報告書。
(3)報告本公司修訂「資金貸與他人作業程序」。
二、承認事項：(1)本公司九十年度決算表冊。
(2)承認九十年度虧損撥補案。
三、討論事項：(1)討論大陸投資案。
(2)討論公司章程修訂案。
(3)討論「董事及監察人選舉辦法」修正案。
(4)討論「股東會議事規則」修正案。
四、選舉事項：董監事改選案。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:自91年4月27日至91年6月25日止，停止股票過戶。
6.其他應敘明事項:無