1.董事會決議日期:99/04/06
2.股東會召開日期:99/05/21
3.股東會召開地點:台中港關連工業區服務中心會議室(台中縣梧棲鎮自強路280號)
4.召集事由:
. (一)報告事項:
. 1、報告九十八年度營業狀況。
. 2、監察人查核九十八年度決算報告。
. (二) 承認事項:
. 1、本公司九十八年度決算表冊，提請 承認。
. 2、本公司九十八年度盈虧撥補表，提請 承認。
. (三)討論事項:
. 1、處分固定資產機器設備，提請 討論。
. 2、處分固定資產土地梧棲鎮民權段，提請 討論。
. 3、修訂資金貸與他人作業程序部份條文案，提請 討論。
. 4、修訂背書保證作業程序部份條文案，提請 討論。
. (四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/23
6.停止過戶截止日期:99/05/21
7.其他應敘明事項:無