1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)九十九年度營業報告。
(二)監察人查核九十九年度決算表冊。
(三)其他報告事項。
二、承認事項：
第一案：董事會提
案 由：九十九年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
說 明：(一)資產負債表及合併資產負債表
(二)損益表及合併損益表
(三)股東權益變動表及合併股東權益變動表
(四)現金流量表及合併現金流量表
(五)營業報告書
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
第二案：董事會提
案 由：九十九年度盈餘分派案，敬請 承認。
說 明：本公司九十九年度之盈餘分配詳見盈餘分配表，除依法提列法定
盈餘公積新台幣三八、九三二、八六三元及依財政部證期會（八九）台財
證（一）字第100116號函提列特別盈餘公積三二、四四七、九六九元外，
可供分配盈餘為新台幣三四九、八九○、八六六元，擬分配股東紅利新台
幣二四○、五七二、五七二元，由股東按持股比例分配，每股配發2元現
金股利，並配發員工紅利新台幣九、○○○、○○○元，董監事酬勞新台
幣九、○○○、○○○元，配息基準日及發放日授權董事會另行決定之，
其餘未分配盈餘為新台幣一○九、三一八、二九四元。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
三、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。