1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人查核九十八年度決算表冊。
(三)修訂「董事會議事規範」。
(四)背書保證金額、資金貸與他人金額。
(五)其他報告事項。
二、承認事項：
第一案：董事會提
案 由：九十八年度營業報告及財務報表，敬請 承認。
說 明：(一)資產負債表及合併資產負債表
(二)損益表及合併損益表
(三)股東權益變動表及合併股東權益變動表
(四)現金流量表及合併現金流量表
(五)營業報告書
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
第二案：董事會提
案 由：九十八年度盈餘分派案，敬請 承認。
說 明：本公司九十八年度之盈餘分配詳見盈餘分配表，除依法提列法定
盈餘公積新台幣一二、八三四、四二八元及依財政部證期會（八九）台財
證（一）字第100116號函提列特別盈餘公積一四、五四六、五七八元外，
可供分配盈餘為新台幣一五二、二二九、三五二元，擬分配股東紅利新台
幣一二○、二八六、二八六元，由股東按持股比例分配，每股配發1元現
金股利，並配發員工紅利新台幣六、○○○、○○○元，董監事酬勞新台
幣四、八○○、○○○元，配息基準日及發放日授權董事會另行決定之，
其餘未分配盈餘為新台幣三一、九四三、○六六元。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
三、討論事項：
第一案：董事會提
案 由：修訂公司章程部份條文，敬請 決議。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：董事會提
案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文，敬請 決議。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案：董事會提
案 由：修訂「背書保證作業程序」部份條文，敬請 決議。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、選舉事項：
第 一 案：董事會提
案 由：第十七屆董事、監察人選舉案。
選舉結果：第十七屆董事、監察人當選名單：
董事：游秀雄、游志成、游榮杰、游榮利、游家宏、陳志平、陳國欽、
陳許美霞、懋嘉投資有限公司 代表人：陳秋月、祥豪投資有限公司
代表人：游榮淳、祥豪投資有限公司 代表人：蔡竹旺益、祥豪投資
有限公司 代表人：張凱評。
監察人：游進宗、高 平、琦美興業股份限公司 代表人：周經緯。
五、其他議案：
第一案：董事會提
案 由：解除新任董事競業禁止之限制，敬請 公決。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
六、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。