1.股東會日期:92/05/30
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)九十一年度營業報告。
(二)監察人查核九十一年度財務報表。
(三)背書保證金額及資金貸與他人金額：
本公司背書保證金額累計為美金三、五○○仟元及新台幣一○九、七○○
仟元。
本公司資金貸與他人金額累計為美金五五○仟元。
二、承認事項：
第一案：董事會提
案 由：九十一年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。
說 明：(一)資產負債表
(二)損益表
(三)股東權益變動表
(四)現金流量表
(五)營業報告書
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
第二案：董事會提
案 由：九十一年度盈餘分配案，敬請 承認。.
說 明：本公司九十一年度之盈餘分派案，可供分配盈餘計新台幣一三九、六六
一、三五七元，除依法提列法定盈餘公積外，擬提撥新台幣六、○○○
、○○○元為董監酬勞，新台幣一○、○○○、○○○元為員工紅利，
新台幣八七、一○三、八三六元為股東紅利，由股東按持股比例分配，
每股分配○、六元現金紅利，有關配息基準日及發放日授權董事會另行
決定之。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
三、討論事項：
第一案：董事會提
案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，並廢止「從事衍生性商品交
易處理程序」，敬請 決議。
說 明：依主管機關頒佈之「取得或處分資產處理程序」規範修訂。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
第二案：董事會提
案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，敬請 決議。
說 明：依主管機關頒佈之「資金貸與他人作業程序」規範修訂。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
第三案：董事會提
案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」，敬請 決議。
說 明：依主管機關頒佈之「背書保證作業程序」規範修訂。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
四、其他議案及臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。