1.股東會日期:91年6月18日
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)九十年度營業報告。
(二)監察人審查九十年度財務報表。
(三)背書保證金額及資金貸與他人金額：
本公司九十年度背書保證金額累計為美金三、五○○仟元及新台幣一一○、
○三○仟元。
本公司九十年度資金貸與他人金額累計為美金五五○仟元。
(四)修訂資金貸與他人作業程序。
二、承認事項 ：
第一案：董事會提
案 由：九十年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
說 明：(一)資產負債表
(二)損益表
(三)股東權益變動表
(四)現金流量表
(五)營業報告書
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
第二案：董事會提
案 由：九十年度盈餘分配案，敬請 承認。
說 明：本公司九十年度之盈餘分配案，可供分配盈餘計新台幣八四○、七四七
元，除依法提列法定盈餘公積外，另需依財政部證期會(八九)台財證
(一)第一○○一一六號函令提列特別盈餘公積後，無盈餘可供分配股東
紅利。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
三、討論事項：
第一案：董事會提
案 由：修訂章程案，敬請 決議。
說 明：(一)配合公司法修正。
(二)修正章程前後條文對照表。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：董事會提
案 由：修訂股東會議事規則案
說 明：(一)依主管機關頒布公開發行公司股東會議事規範修正。
(二)股東會議事規則修正前後對照表。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案：董事會提
案 由：修訂董事及監察人選舉辦法案，敬請 決議。
說 明：(一)配合公司法修正。
(二)董事及監察人選舉辦法修正前後對照表。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案：董事會提
案 由：八十九年度以前財產交易所得之資本公積轉列未分配盈餘案，敬請 決
議。
說 明：為配合公司法修正，擬將八十九年度以前因財產交易所得轉列資本公積
之金額計一、一八九、二九一元轉列未分配盈餘。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、其他議案及臨時動議：無
3.其他應敘明事項:無。