1.董事會決議日期:100/04/29
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市民富路二段161號(亞化楊梅廠生活區3樓)
4.召集事由:
一、報告事項
1.99年度營業報告書
2.99年度監察人審查報告
3.國內無擔保轉換公司債發行情形報告
二、承認事項
1.承認99年度營業報告書及財務報表案
2.承認99年度盈餘分配案
3.討論盈餘轉增資發行新股案
4.修訂本公司「公司章程」部份條文案-(新增)
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
1.本公司99年度盈餘分配內容，將於100年4月30日前另行公告。
2.依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會
提出議案，本公司將於100年4月15日起至100年04月26日下午五點整，
受理持股1%以上股東之書面提案，以送達或寄達至受理地點為憑。
凡有意提案及提名之股東請於上述期間辦理書面提案。
受理提案處所：炎洲股份有限公司財務部
(地址：台北縣泰山縣明志路三段423號)。