1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(一)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
(二)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案:
發放股東現金紅利150,105,851元；股東股票紅利350,000,000元。
董監事酬勞480,000元;員工紅利3,100,000元。
每仟股無償配發股票股利152股，每股配發現金股利新台幣0.65元，
如嗣後因本公司發行之可轉換公司債持有人申請轉換，或因辦理現金增資致
影響流通在外股份數量，每股配股率及配息率因此發生變動者，由股東會
授權董事會調整配股率及配息率。
(三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(四)通過盈餘轉增資發行新股案。
(五)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(七)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。
(八)改選董事及監察人案。
(九)解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。