1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮中正路588號(立德文教休閒會館)
4.召集事由:
一、報告事項
1.98年度營業報告書
2.98年度監察人審查報告
3.國內無擔保轉換公司債發行情形報告
二、承認事項
1.承認98年度營業報告書及財務報表案
2.討論98年度盈餘分配案
3.討論盈餘轉增資發行新股案
4.討論修訂公司「章程」案
5.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
6.討論修訂「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案
7.改選董事及監察人案
8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案--增列
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
1.本公司98年度盈餘分配內容，將於99年4月30日前另行公告。
2.依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會
提出議案及董監候選人之提名者，本公司將於99年4月16日起至
99年04月27日下午五點整，受理持股1%以上股東之書面提案及候選
人提名，以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案及提名之股東
務請於上述期間辦理書面提案及候選人提名手續。
受理提案處所：炎洲股份有限公司財務部
(地址：台北縣泰山縣明志路三段423號5樓)。