1.董事會決議日期:92/03/14
2.股東會召開日期:92/06/03
3.股東會召開地點:台南縣麻豆鎮老人福利協進會(台南縣麻豆鎮興南路16號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).91年度營業報告
民國九十一年度營業收入801,747仟元,稅後淨利78,482仟元,EPS1.69元
(2).監察人審查91年度決算表冊報告
(二)承認及討論事項
(1).承認91年度決算表冊及盈餘分配案
(2).討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3).討論修訂「資金貸與他人作業程序辦法」案
(4).討論修訂「背書保證施行辦法」案
(5).討論91年度盈餘轉增資發行新股案
(6).討論修改本公司章程案
(7).其它議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/05~92/06/03
6.其他應敘明事項:無