1.股東會日期:900526
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司八十九年度決算表冊案，本公司89年度營業收入784,779仟元，
稅前淨利75,993仟元，稅後淨利67,978仟元，每股盈餘1.63元
(2)通過承認本公司八十九年度盈餘分配表，現金股利每仟股配發新台幣
1000元，股票股利每仟股配發41.44股
(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
(4)通過本公司章程修訂案
(5)選舉事項
經全體出席股東票選結果,董事、監察人當選名單如下
董 事:林璋賦、陳俊成、馬芳美、洪志成、馬慧真、
陳志民、周賜程
監察人:洪源昌、林陳淑媛、謝賢煌
(6)臨時動議
經股東會決議授權董事會於美金三百萬元限額內，進行對大陸地區投資。
3.其他應敘明事項:無