勝昱 重大訊息 - 公告本公司一百年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (3)承認九十九年度現金增資資金運用計劃變更案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)補選本公司董事及監察人案 董 事：林博文 監察人：林曉彤 (7)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無