勝昱 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重大決議事項

1.股東會日期:99/06/01 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (6)補選一席獨立董事案 獨立董事：陳奇銘 (7)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無