1.董事會決議日期:99/04/20
2.股東會召開日期:99/06/01
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號(嘉義分公司會議廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告
2.監察人審核九十八年度決算表冊報告
3.九十八年度背書保證情形報告
4.九十八年私募普通股執行情形
5.修訂「董事會議事規則」報告
(二)承認事項：
1.承認九十八年度營業報告及財務表冊案
2.承認九十八年度盈餘分配案
(三)討論事項：
1.修訂「公司章程」部分條文案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案
(四)選舉事項：
1.補選獨立董事案
(五)其他討論事項及臨時動議
1.擬解除本公司董事競業禁止案
5.停止過戶起始日期:99/04/03
6.停止過戶截止日期:99/06/01
7.其他應敘明事項:無。