1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台南縣學甲鎮華宗路313號學甲鎮公所三樓會議室
4.召集事由:
1、報告事項：
(1)報告本公司98年度營業報告書。
(2)監察人審查98年度查核報告書。
2、承認事項：
(1)承認98年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認98年度虧損撥補表案。
3、討論事項：
(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)討論重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)討論重新訂定本公司「背書保證作業程序」案。
(4)討論重新訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
(1) 股東會召開時間為上午九時正。
(2) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案。提案規定: 提案限一項並以300字為限(包括理由及
標點符號)，提案超過一項或300字者均不列入議案。 受理期間：99年4月23日起至
99年5月3日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於5月3日
下午5時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號、電話、回覆地址，以備董事會備
查及回覆審查結果，現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限並請於信封封面
上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。受理地點：信立化學工業股份
有限公司(地址：726台南縣學甲鎮華宗路121號，電話：06-7835100）。