1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(1)通過承認99年度決算表冊案。
(2)通過承認99年度盈餘分配案。
(3)通過討論盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過討論修訂「公司章程」案。
(5)改選第10屆(獨立)董事、監察人案，新當選名單如下：(全部續任)
5位董事當選人：
康國鋒、康智量、六順實業(股)公司代表人-劉美玉、杜蘇志
六順實業(股)公司代表人-馬永健
2位獨立董事當選人
張根籐、陳金讓
3位監察人當選人
康清河、東京假期企業(股)公司代表人-李金進、楊文達
(6)通過解除董事競業禁止案。
(7)通過討論修訂獨立董事報酬案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無