1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南青路1156巷75號
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.九十八年度對外背書保證及資金貸予他人情形報告。
4.98年買回庫藏股執行情形報告。
(二)承認及討論事項：
1.承認九十八年度決算表冊。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
3.討論盈餘轉增資發行新股案。
4.修訂「公司章程」案。
5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
6.修訂「背書保證作業程序」案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無