1.董事會決議日期:94/03/08
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路二段和美巷21號(本公司南崁廠)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十三年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3.九十三年度對外背書保證及資金貸予他人情形報告。
4.發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告。
5.九十三年度買回庫藏股執行情形報告。
(二)承認及討論事項：
1.承認九十三年度決算表冊。
2.承認九十三年度盈餘分配案。
3.討論盈餘、員工紅利、資本公積轉增資發行新股案。
(三)改選董事、監察人。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:有關盈餘分配案內容，將於股東常會召開40日前經董事會
通過後，另行公告。