1.股東會日期:92/06/12
2.重要決議事項:
第一案：(董事會提)
案由：本公司九十一年度決算表冊，提請 承認。
說明：一、本公司九十一年度決算表冊，業經會計師及監察人審查，認為尚無不
合。
二、敬請 承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，鼓掌照案 承認。
第二案：(董事會提)
案由：本公司九十一年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：一、本公司九十一年度盈餘分配案業經董事會決議，擬分配如下：
1.股東紅利配發股票股利新台幣38,479,120元，每仟股無償配發75股。
2.擬配發員工現金紅利0元，員工股票紅利1,513,790元；董監事酬勞
756,896元。
3.配發員工股票紅利之股數佔盈餘轉增資比例為3.79%。
4.擬配發員工紅利及董監事酬勞後設算之每股盈餘為0.76元。
二、檢具九十一年度盈餘分配表。
三、敬請 承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，鼓掌照案 承認。
第三案：(董事會提)
案由：擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請 公決。
說明：一、本公司為充實營運資金，擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股合
計新台幣39,992,910元(其中包括股東紅利38,479,120元，員工紅利
1,513,790元)，每股面額新台幣10元，計發行新股3,999,291股。
二、本次增資條件如下：
1.股東紅利轉增資部份，由原股東按除權配股基準日股東名簿記 載之
股東持股比例，每仟股無償配發75股。
2.配發不足一股之畸零股，由股東於配股基準日起5日內自行拼湊，拼
湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止
(元以下全捨)，而後由本公司職工福利委員會按面額承購。
3.員工紅利轉增資部份，依員工紅利分配辦法辦理。
4.本次增資發行新股採無實體股票其權利義務與原股份相同，經股東常
會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股基準日，屆
時另行公告。.
5.本次盈餘轉增資完成後，實收資本額為新台幣553,047,900元。
三、提請 公決。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，鼓掌照案 通過。
第四案：(董事會提)
案由：公司章程修訂案，提請 公決。
說明：一、本次擬修訂公司章程第二條、第七條、第十八條、第二十七條、第二
十九條。
決議：第十八號股東雷萬福對公司章程第十八條修訂內容提出異議，經表決後，
以30,177,501票贊成，4,901,143票反對，照案通過。其餘各條經主席徵
詢全體出席股東無異議後，鼓掌照案 通過。
第五案：(董事會提)
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 同意。
說明：依91年12月10日台財證一字第0910006105號「公開發行公司取得或處分資
產處準則」修訂。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，鼓掌照案 同意。
第六案：(董事會提)
案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 同意。
說明：依91年12月18日台財證六字第0910161919號「公開發行公司資金貸與及背
書保證處理準則」修訂。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，鼓掌照案 同意。
第七案：(董事會提)
案由：修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 同意。
說明：依91年12月18日台財證六字第0910161919號「公開發行公司資金貸與及背
書保證處理準則」修訂。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，鼓掌照案 同意。
第八案：(董事會提)
案由：擬調整董事及監察人之車馬費，提請 公決。
說明：每月車馬費擬由新台幣一萬元調整為一萬五仟元。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，鼓掌照案 通過。
第九案：(董事會提)
案由：擬調整董事長薪資及訂定副董事長薪資案，提請 公決。
說明：1.董事長每月薪資為新台幣11萬元，福利及獎金比照員工。
2.副董事長每月薪資為新台幣6萬元，不配車，福利及獎金比照員工。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，鼓掌照案 通過。
(五)其他議案及臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無