1.股東會日期:91年5月30日
2.重要決議事項:
第一案：
案由：本公司九十年度決算表冊，提請 承認。
說明：一、本公司九十年度決算表冊，業經會計師及監察人審查，認為尚無不合
，並完成查核簽證。
二、依據公司法第二二八條暨本公司章程第二十六條之規定辦理。
三、本案業經九十一年三月十二日董事會議通過並送請監察人審查完竣，
提請股東常會承認。
四、除營業報告請閱報告事項(一)外，檢附資產負債表、損益表、股東權
益變動表、現金流量表各乙份。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，鼓掌照案 承認。
第二案：
案由：本公司九十年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：一、本公司九十年度盈餘分配案業經董事會決議，擬分配如下：
1.股東紅利配發股票股利新台幣46,449,870元，每仟股無償配發100
股。
2.員工紅利配發股票新台幣2,106,380元。
3.發放董監事酬勞新台幣1,053,189元。
二、九十年度盈餘分配表
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，鼓掌照案 承認。
第三案：
案由：擬辦理盈餘、員工紅利轉增資發行新股案，提請 公決。
說明：一、本公司為充實營運資金，擬辦理盈餘轉增資合計新台幣48,556,250
元(其中包括股東紅利46,449,870元，員工紅利2,106,380元)，每
股面額新台幣10元，計發行新股4,855,625股。
二、本次增資條件如下：
1.股東紅利轉增資部份，由原股東按除權配股基準日股東名簿記載
之股東持股比例，每仟股無償配發100股。
2.配發不足一股之畸零股，由股東於配股基準日起5日內自行拼湊
，拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算
至元為止(元以下全捨)，而後由本公司職工福利委員會按面額承
購。
3.員工紅利轉增資部份，依員工紅利分配辦法辦理。
4.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同，經股東常會通過並
呈報主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股基準日，屆時另
行公告。
5.本次盈餘轉增資完成後，實收資本額為新台幣513,054,990元。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，鼓掌照案 通過。
第四案：
案由：公司章程修訂案，提請 公決。
說明：本次擬修訂公司章程第六條、第七條、第八條、第九條、第十條、第
十一條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條、第十六條、第
十七條、第十八條、第二十二條、第二十五條、第二十六條、第二十
九條。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，鼓掌照案 通過。
第五案：
案由：股東會議事規則修訂案，提請 公決。
說明：本次擬修訂第第一條、第六條、第九條、第廿一條、第廿二條、第廿
三條、第廿四條、第廿五條。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，鼓掌照案 通過。
第六案：
案由：董事及監察人選舉辦法修訂案，提請 公決。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，鼓掌照案 通過。
(五)改選董事、監察人案：
案由：本公司董事及監察人之任期已於九十年十二月二十六日屆滿，擬提請
於本次股東常會中改選。
說明：一、依照公司章程第十七條規定，改選出董事七人，監察人三人；任
期自九十一年五月三十日始至九十四年五月二十九日止，為期三
年。
二、提請 改選。
決議：選舉結果：
職稱 戶 號 戶名或姓名 當選權數
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董事 1 康國鋒 44,453,343
董事 5432 台灣動力工程(股)公司 41,771,722
董事 66 杜蘇志 40,007,682
董事 5 林仁森 38,993,663
董事 12 康清河 37,979,644
董事 207 康智量 36,215,604
董事 205 蘇祖賜 33,533,983
監察人 30 劉美玉 43,253,166
監察人 105 陳忠村 38,993,663
監察人 13 邱茂松 34,734,160
(六)其他議案及臨時動議：無。
3.其他應敘明事項:無