1.董事會決議日期:900430
2.股東會召開日期:900622
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路二段和美巷21號
4.召集事由:
(一) 報告事項：１．八十九年度營業概況。
２．監察人審查八十九年度決算表冊報告。
(二) 承認事項：１．請承認八十九年度決算表冊。
２．請承認八十九年度盈餘分配案。
(三) 討論事項：１．盈餘轉增資發行新股案。
２．修改公司章程。
(四) 其它議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:900523~900622
6.其他應敘明事項:
一、盈餘分配及增資案業經董事會決議通過如次：
（一） 為充實營運資金，擬辦理盈餘轉增資合計新台幣33,587,140元：
１． 股東紅利每仟股無償配發75股，計新台幣32,318,370元，發行新股3,231,837股。
２． 員工紅利轉增資計新台幣1,268,770元，發行新股126,877股。
（二） 發行新股之權利義務與原股份相同，以上增資股案俟本次股東常會決議通過，
並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。
二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於開會十八日前依規定將
相關資料送達本公司。
三、股票停止過戶期間：自民國九十年五月二十三日到九十年六月廿二日止，停止
辦理股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於即日起至
九十年五月廿二日下午五時前，駕本公司股務代理人大華證券股份有限公司股
務代理部辦理過戶手續，地址：台北市重慶南路一段二號五樓，郵寄過戶者以
寄達為憑（郵政信箱：台北郵局11973號）。
四、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券
集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
五、開會通知書將另行於股東常會前二十日分別寄發各股東，如有未收到者，請敘
明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向大華證券股份有限公司股務代理部查詢，
電話：02-23892999。
六、特此公告。