1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:屏東縣潮州鎮介壽路468號
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1) 本公司九十八年度營業及財務報告。
(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3) 其他報告事項。
(二) 承認及討論事項：
(1) 承認九十八年決算書表案。
(2) 承認九十八年度盈餘分配案。
(3) 討論「九十八年度盈餘轉增資發行新股」案。
(4) 討論修訂「公司章程」案。
(5) 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:
(1) 受理股東提案期間為99年4月16日至99年4月26日。
(2) 市場買進股票最後成交日99年4月21日。