1.董事會決議日期:100/09/30
2.股東臨時會召開日期:100/11/28
3.股東臨時會召開地點:本公司會議室(台北市松江路237號16樓)
4.召集事由:一、報告事項
(一）訂定本公司「道德行為準則」案。
(二) 訂定本公司「公司誠信經營守則」案。
二、討論暨選舉事項
（一）修訂本公司「公司章程」案。
（二）訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案。
（三）增(補)選董事、監察人案。
(四）解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五）擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄
認購之股數提供上櫃時公開承銷討論案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/10/30
6.停止過戶截止日期:100/11/28
7.其他應敘明事項:無