1.股東會日期:100/04/21
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告
(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告
(3)訂定本公司「道德行為準則」
(4)訂定本公司「誠信經營守則」
(二)承認事項：
(1)決議通過承認九十九度營業報告書及財務報表案
(2)決議通過承認九十九年度盈餘分配案
(三)討論及選舉事項：
(1)決議通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案
(2)決議通過「公司章程」部分條文修正案
(3)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)決議通過提請原股東放棄上櫃股票公開承銷認購案
(5)決議通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案
(6)補選監察人及增選獨立董事案
監察人及獨立董事當選名單如下：
新任監察人：邱世清
新任獨立董事：陳元政、謝運奎、江朝峰
(7)決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(8)決議通過本公司私募普通股案
(9)決議通過本公司獨立董事酬金案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無